Investigação Interna
Apuração de suspeitas de fraude, irregularidades e desvios de conduta, com entrevistas, cronologia e relatório técnico.
Conhecer serviço →Inteligência e investigações corporativas
Informação verificável.
Decisões seguras.
Investigação corporativa, background check e inteligência aplicada às decisões empresariais que exigem responsabilidade.
Portfólio
Soluções para decisões críticas
Cada demanda recebe um escopo próprio, fontes autorizadas e avaliação técnica proporcional às evidências.
Background Check Advanced
Verificação cadastral e análise contextual de registros processuais pertinentes dentro do escopo autorizado.
Conhecer serviço →
Dossiê LEGACY
Levantamento em fontes abertas e legalmente acessíveis para contextualizar vínculos, registros e cronologias.
Conhecer serviço →
Entrevistas Investigativas
Planejamento, escuta técnica, perguntas abertas e análise contextual de relatos e evidências independentes.
Conhecer serviço →
Inteligência Logística
Avaliação de perdas, desvios operacionais, controles e vulnerabilidades na cadeia logística.
Conhecer serviço →
Acompanhamento LEGACY
Suporte consultivo recorrente e análises definidas conforme as necessidades e limites contratuais.
Solicitar informações →01 / Investigação Interna
Apuração de fatos com método e imparcialidade.
Conduzimos trabalhos de investigação corporativa com planejamento, entrevistas, análise documental e reconstrução de cronologias. Conclusões são fundamentadas nas informações disponíveis, sem presunção de culpa.
Entrevistas investigativas
Análise de evidências
Cronologia crítica
Relatório e recomendações
02 / Background Check
Conhecimento contextual antes da decisão.
Verificações cadastrais e análise de registros processuais pertinentes ao escopo e à finalidade, com identificação de divergências e indicação de fontes consultadas.
Dados cadastrais
Registros processuais acessíveis
Análise contextual
Relatório objetivo
03 / Dossiê LEGACY
Conexões, registros e cronologias verificáveis.
Produzimos dossiês analíticos a partir de fontes abertas e informações legalmente acessíveis. Diferenciamos fatos confirmados, indícios e hipóteses, documentando a origem dos achados.
Vínculos societários
Linha do tempo
Informações reputacionais relevantes
Fontes e limitações
04 / Entrevistas Investigativas
Relatos aprofundados, pontos verificáveis.
Entrevistas com preparação, escuta ativa, perguntas abertas e confronto responsável das informações com outras evidências. Sem indução, coerção ou promessas de confissão.
Solicitar informações05 / Inteligência Logística
Análise de riscos e irregularidades operacionais.
Apoiamos organizações na análise de perdas, desvios e vulnerabilidades por meio de registros, fluxos, controles e evidências pertinentes ao escopo.
Solicitar informaçõesMétodo LEGACY
Rastreabilidade em cada etapa.
Uma investigação consistente começa com perguntas claras e termina com conclusões proporcionais às evidências. O método permite revisar origens, inconsistências e limitações.
Escopo previamente definido
Fontes legalmente acessíveis
Confronto e validação
Registro e revisão técnica
01Demanda e finalidade
02Escopo e fontes
03Levantamento
04Análise e validação
05Relatório técnico
Sobre a LEGACY
Inteligência aplicada com discrição e responsabilidade.
A Consultoria LEGACY atua em investigações internas, inteligência corporativa e avaliação de riscos. Nosso trabalho prioriza imparcialidade, informação verificável e recomendações baseadas em evidências. O tratamento de dados observa finalidade, base legal aplicável, necessidade e segurança.
Privacidade e integridade
Tratamento responsável de informações.
Cada projeto observa a finalidade contratada, os limites das fontes legalmente acessíveis e as bases legais aplicáveis ao tratamento de dados. A LEGACY prioriza confidencialidade, minimização e rastreabilidade.
Converse com a LEGACY
Antes de decidir, LEGACY.
Descreva brevemente a situação de sua empresa para avaliarmos a demanda e definirmos o escopo adequado.